Self-Assessment

사기 경고 신호 체크리스트

검토 중인 프로젝트에 해당하는 항목을 선택하세요. 위험 신호가 많을수록 사기일 가능성이 높아집니다.

위험도

해당 항목을 체크해 보세요

0 / 23개 항목 해당 · 심각 3점 · 높음 2점 · 중간 1점

수익률 약속

비현실적인 수익을 약속하는 것은 가장 흔한 사기 신호입니다.

다단계(MLM) 추천 구조는 폰지 스킴의 핵심입니다.

정당한 프로젝트는 팀, 기술, 재무를 투명하게 공개합니다.

과장된 기술 주장은 검증 가능한 증거로 뒷받침되어야 합니다.

유명 기업·인물·기관을 사칭하여 신뢰를 위조합니다.

긴급성을 조성하고 출금을 어렵게 만드는 것은 위험 신호입니다.

비공식 개인 채널을 통한 모집은 책임 소재가 없습니다.

아래 것들은 위험 신호처럼 보이거나 안전해 보이지만, 그 자체로는 아무것도 증명하지 못합니다.

코인마켓캡·코인게코 등 집계 사이트에 등재됨

등재는 신청만 하면 되는 경우가 많고, 신뢰를 보증하는 심사가 아닙니다. 등재 자체는 위험 신호도, 안전 증거도 아닙니다.

가격이 실제로 오르고 수익이 나옴

폰지 스킴도 초기에는 수익을 지급합니다. 초기 수익은 신규 투자금에서 나올 수 있어, 수익 발생만으로 안전하다고 볼 수 없습니다.

텔레그램 커뮤니티가 활발하고 회원 수가 많음

회원 수는 봇으로 부풀릴 수 있고, 활발한 대화는 조직적으로 연출될 수 있습니다. 규모가 신뢰의 증거는 아닙니다.

실제 사무실·행사·강의가 존재함

과거 대형 폰지 사건들도 오프라인 행사와 사무실을 갖추고 있었습니다. 실체가 있다는 것과 사업이 정당하다는 것은 다릅니다.

주변 지인이 실제로 수익을 봤다고 함

다단계 구조에서는 초기 참여자가 수익을 보는 것이 구조의 일부입니다. 지인의 수익 경험이 사업의 정당성을 증명하지는 않습니다.

Case Archive

실제 사기 사례 보기

실제로 벌어진 사건들이 어떤 신호를 보였는지 확인하세요.

Reports

분석 보고서 읽기

개별 프로젝트에 대한 상세 분석 보고서를 확인하세요.

참고용 자가 점검 도구입니다. 점수가 낮아도 안전을 보장하지 않으며, 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.