Case Archive
무너진 블록체인·암호화폐 사기 플랫폼의 수법과 결말을 기록합니다. 같은 패턴의 피해를 막기 위한 교육 자료입니다.
기록된 사례
46
총 피해 규모
$95B+
사기 유형
7
PhilReport Confirmed
PhilReport의 분석 보고서에서 사기로 확정 판정한 플랫폼입니다. 카드를 누르면 전체 분석 보고서로 이동합니다.
2026년 6월 최초 분석의 재검증. 회원 사이트(member.eq-nova.com) 무응답, 한국 모집 사이트(eqnova.kr) 접속 불가, 출금 불가 제보 확산 확인. 붕괴 5단계 중 4단계(출금 채널 폐쇄) 진입으로 진단. 추가 입금 절대 금지, 피해자 증거 확보 및 신고 지침 포함.
"AI 금융 혁명"을 표방한 Aifeex는 실제로는 수천억원 규모의 디지털 폰지 스킴으로, 2025년 12월 대규모 출금 중단과 함께 붕괴했습니다. 뉴욕 소재 핀테크 회사를 자처하며 "Takwin"이라는 가짜 AI 자동매매 엔진으로 일일 3-3.5% 고정 수익을 약속, 한국·미국·중국·일본·베트남·싱가포르·말레이시아 투자자를 유혹했습니다. 가장 핵심적인 기만은 실제 나스닥 상장 SPAC "Aifeex Nexus Acquisition Corp"을 사칭한 것으로, 해당 상장사는 2025년 4월 14일 무관함을 밝히는 공식 성명을 발표했습니다. MLM 모집 구조와 검증 불가능한 AI 주장이 결합되어, Aifeex는 전형적인 폰지 스킴의 모든 특징을 보였습니다.
2025
3건 종료
"AI 금융 혁명"을 표방했으나 실제로는 수천억원 규모의 디지털 폰지 스킴. "Takwin"이라는 AI 자동매매 엔진을 내세워 일일 3-3.5% 고정 수익을 약속하며 한국과 동남아 투자자를 유혹했습니다.
캄보디아 기반의 대규모 강제노동 사기 단지를 운영한 범죄 조직. "피그 부처링"(돼지 도살) 수법으로 로맨스 스캠과 가짜 암호화폐 투자를 결합하여 전 세계 피해자를 노렸습니다.
디지털 자산 거래소를 표방한 폰지 스킴으로, 나이지리아 역사상 최대 규모의 금융 사기 중 하나. "30일 내 100% 수익"을 약속하며 나이지리아와 케냐에서 수십만 명을 유혹했습니다.
2024
1건 종료
Josip Heit가 이끄는 GSB Gold Standard 산하의 메타버스 스테이킹 MLM. G999 토큰, GSC 인증서, "Lydian World" 가상 부동산 스테이킹으로 고수익을 약속했습니다.
2023
6건 종료
"안전하게 달로"를 슬로건으로 폭발적 인기를 끈 토큰. 잠겨 있다던 유동성을 임원들이 빼돌린 것으로 드러나 SEC와 DOJ가 기소했습니다.
주요 크로스체인 브릿지 프로토콜이었던 Multichain이 CEO 체포설과 함께 자금이 비정상적으로 유출되며 붕괴. 중앙화된 키 관리의 위험성을 드러낸 사건입니다.
"무위험 고수익"을 내세운 한국의 암호화폐 예치 서비스. 2023년 6월 위탁 운용사 문제를 이유로 예고 없이 출금을 중단하며 약 8,800억 원이 묶였습니다.
하루인베스트와 연계된 한국의 암호화폐 예치 서비스. 하루인베스트가 출금을 중단한 다음 날, 델리오도 연쇄적으로 출금을 중단하며 큰 파문을 일으켰습니다.
모건스탠리와의 가짜 연관성을 내세우며 일일 1% 수익을 약속한 폰지/엑시트 스캠. 가짜 CEO 이미지까지 사용했습니다.
외환·암호화폐 자동매매로 고수익을 약속한 글로벌 MLM 폰지. 두바이 기반의 화려한 행사로 신뢰를 조성하며 한국을 포함한 아시아에서 대규모로 모집했습니다.
2022
9건 종료
한때 세계 2위 암호화폐 거래소였던 FTX가 자매 회사 Alameda Research와의 고객 자금 유용이 드러나며 붕괴. 창립자 SBF가 횡령 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
스마트 컨트랙트 기반 다단계 폰지 스킴. 블록체인의 "투명성"을 역이용하여 정당해 보이게 했으나, 신규 자금으로 기존 회원에게 지급하는 전형적 피라미드였습니다.
"은행보다 안전하다"며 고수익 예치를 약속한 암호화폐 대출 플랫폼. 위험한 운용과 허위 진술로 붕괴했으며, CEO가 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
암호화폐 브로커리지 플랫폼으로 고수익을 약속했으나, 3AC 등에 대한 무담보 대출 부실로 붕괴. FDIC 예금 보호를 시사하는 허위 마케팅으로 제재를 받았습니다.
알고리즘 스테이블코인 UST와 LUNA로 구성된 생태계가 디페그를 일으키며 단 며칠 만에 $400억 이상이 증발한 암호화폐 역사상 최악의 붕괴 사건 중 하나.
"로봇 트레이딩" AI로 주 5% 수익을 약속한 폰지 스킴. 특정 이민자 커뮤니티를 표적으로 삼았습니다.
메타버스를 표방한 글로벌 다단계 폰지 스킴. 가짜 CEO를 내세우고 일일 보상을 약속하며 전 세계 투자자를 모집했습니다.
고APY를 약속한 DeFi 프로젝트로, 핵심 재무 관리자가 과거 사기 전과(QuadrigaCX 공동창립자)가 있는 인물로 밝혀지며 신뢰가 붕괴했습니다.
로드맵과 혜택을 약속한 NFT 프로젝트로, 민팅 직후 개발자들이 자금을 빼돌리고 잠적한 NFT 러그풀. 미국에서 형사 기소된 초기 사례입니다.
2021
9건 종료
Netflix 드라마 "오징어 게임"의 인기를 악용한 러그풀. 토큰을 살 수는 있지만 팔 수는 없는 "허니팟" 구조로 설계되어 있었습니다.
런칭 후 약 20시간 만에 모금된 자금이 모두 사라진 초고속 러그풀. DeFi 열풍 속 검증 없는 투자의 위험성을 보여준 사례입니다.
러시아발 대형 암호화폐 폰지 스킴으로, 월 최대 30% 수익을 약속하며 비트코인/테더로 자금을 모았습니다.
부분 알고리즘 스테이블코인 프로젝트로, 사상 최초의 대규모 암호화폐 "뱅크런"을 겪으며 TITAN 토큰이 며칠 만에 0에 수렴했습니다. (Mark Cuban도 피해)
"교육·게임 패키지"를 내세운 글로벌 MLM. 실제 제품보다 신규 회원 모집과 "주식 보상"에 의존하는 구조로, 다수 국가에서 피라미드 스킴으로 경고·금지되었습니다.
터키 최대 암호화폐 거래소 중 하나였던 Thodex의 CEO가 고객 자금을 가지고 해외로 도주한 거래소 사기 사건.
남아공의 카지(Cajee) 형제가 운영한 암호화폐 투자 회사. "해킹당했다"고 주장한 직후 약 69,000 BTC(당시 약 $36억)와 함께 형제가 잠적한 거래소 사기 사건입니다.
국내 최대 규모의 암호화폐 다단계 사기. 거래소를 표방하며 자체 토큰과 예치 이자를 약정하고, 투자 시 원금의 3배 지급·600% 수익을 미끼로 7만 명 이상을 모집했습니다.
Bitcoin Vault(BTCV) 채굴 계약을 판매한 글로벌 채굴 MLM. 채굴 플랜 구매와 추천 보상으로 운영되었으나, BTCV 가격 폭락과 규제 경고로 사실상 붕괴했습니다.
2020
3건 종료
자동화된 비트코인 트레이딩 봇으로 고수익을 약속한 폰지 스킴. 2020년 최대 규모의 암호화폐 사기로 기록되었으며, 남아공 고등법원이 피라미드 스킴으로 판정했습니다.
암호화폐 예치 이자를 약속한 대출 플랫폼으로, 부실한 자금 운용과 내부 문제로 파산하며 고객 자산이 손실되었습니다.
PlusToken과 유사한 중국발 대형 폰지 스킴. 가짜 차익거래 봇 지갑을 내세워 수십만 명을 모았으며, PlusToken과 인적으로 연결되었습니다.
2019
3건 종료
가짜 비트코인 채굴 풀 지분을 판매한 폰지 스킴. 실제 채굴 수익이 아닌 신규 투자금으로 보상을 지급했으며, 운영진이 "멍청한" 투자자를 조롱한 내부 메시지가 공개되었습니다.
고수익 암호화폐 지갑을 표방한 아시아 최대 규모의 폰지 스킴 중 하나. 비트코인, 이더리움 등을 예치하면 고수익을 준다며 수백만 명을 모았습니다.
캐나다 최대 암호화폐 거래소였으나, CEO가 인도 여행 중 갑작스럽게 사망했다고 발표된 후 고객 자금에 접근할 수 없게 된 사건. 이후 폰지성 운영이 드러났습니다.
2018
4건 종료
한국의 암호화폐 거래소를 표방하며 ICO로 약 13,000 ETH(당시 약 30억 원)를 모금한 직후 운영진이 잠적한 엑시트 스캠. 비난 여론이 거세지자 일부 환불 의사를 밝혔습니다.
베트남 모던테크가 운영한 두 개의 ICO 폰지 스킴. 고정 수익을 약속하다 현금 대신 자체 토큰으로 지급하기 시작한 직후 운영진이 잠적했습니다.
가짜 암호화폐 직불카드(Visa/Mastercard 제휴 허위 주장)와 가짜 경영진을 내세운 ICO 사기. 유명 권투선수, 음악가가 홍보에 가담해 화제가 되었습니다.
"대출 프로그램"과 자체 거래 봇을 내세워 일일 1% 수익을 약속한 폰지 스킴. 화려한 컨퍼런스와 열광적 홍보로 유명했으나 한순간에 붕괴했습니다.
2017
3건 종료
한국의 암호화폐 거래소(구 야피존). 2017년 한 해에 두 차례 해킹을 당해 자산의 상당 부분을 잃고 파산을 신청했습니다. 북한 해커 연관 의혹이 제기되었습니다.
한국계가 운영한 미국 기반 암호화폐 채굴 다단계 사기. 채굴 투자로 일일 수익을 약속하고 추천 보상을 지급했으며, 한국인 투자자가 다수 피해를 입었습니다.
"비트코인 킬러"를 자칭했으나 실제 블록체인이 없었던 역사상 최대 규모의 암호화폐 폰지 스킴. 다단계 방식으로 전 세계에서 자금을 모았습니다.
2015
1건 종료
실제 보유량을 초과하는 가짜 클라우드 채굴 계약("Hashlets")을 판매하고, 가격이 보장된다던 자체 코인 Paycoin을 발행한 폰지 스킴입니다.
2014
1건 종료
한때 전 세계 비트코인 거래의 70% 이상을 처리하던 최대 거래소. 약 85만 BTC를 분실하며 붕괴했고, 부실한 보안과 관리가 드러났습니다.
2012
1건 종료
비트코인 역사상 최초의 폰지 스킴으로 알려진 사건. "주 7% 이자"를 약속하며 비트코인을 모았으며, SEC가 제재한 초기 암호화폐 사기 사례입니다.
본 아카이브는 공개 보도 및 규제 당국 자료를 바탕으로 한 교육 목적의 정보이며, 특정 개인·단체를 비방할 의도가 없습니다.